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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, calle Balmes, 169 bis, salón planta 1.ª, el día 27 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá el día siguiente, 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.Serán sometidos a la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidadas, todo lo que antecede, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.Tercero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.Quinto.-Devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la distribución de 0,10 euros por acción, con cargo a la Reserva Prima de Emisión de Acciones, delegando en el Consejo de Administración la determinación de la fecha de ejecución del acuerdo, dentro del presente ejercicio.Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, quedando sin efecto, por no haberse utilizado, la autorización conferida por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el día 18 de abril de 2000.Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración para que dentro del plazo de cinco años, que señala el apartado 2 del artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil, pueda emitir obligaciones, bonos y otros títulos análogos, por un importe máximo de 30.000.000 de euros, previa aprobación por la Junta de las condiciones de la emisión o emisiones, quedando sin efecto, por no haberse utilizado, la autorización conferida por la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día 18 de abril de 2000.Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión a cotización oficial de los valores que puedan emitirse como consecuencia de las anteriores delegaciones y acuerdos.Décimo.-Delegación de facultades para la formulación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta.

El acta de la reunión de la Junta General será extendida por notario público requerido al efecto por los administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos, tienen derecho a asistir a la Junta los accionistas que acrediten poseer 10 o más acciones, inscritas a su favor en el correspondiente registro contable, al menos, con cinco días de antelación a su celebración, y se posesionen de la tarjeta de asistencia que al efecto les será entregada en el domicilio social o expedida por las Entidades partícipes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima.Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, calle Tuset, número 10, de Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Auditores de cuentas, así como los informes redactados por el Consejo de Administración que pueden retirar o pedir les sea remitida copia, de forma inmediata y gratuita.La referida información podrá ser examinada y obtenida a través de la página web corporativa, www.miquelycostas.com.

Dado el quórum exigido para la celebración de la Junta en primera convocatoria, ésta se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria, es decir, el día 28 de junio de 2005, a las doce horas.

Barcelona, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Mercader Miró.-30.447.