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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad en el domicilio social, Calle Gaiá n.º 5, Montcada i Reixac, que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de junio de 2005, a las diez horas, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del año pasado.Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio del año pasado.Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.Cuarto.-Reorganización del Consejo de Administración: dimisiones, cambio del sistema de administración y nombramientos.Quinto.-Aprobación de la reducción del capital social a cero por amortización de las acciones con la finalidad de compensar pérdidas. Simultánea ampliación de capital por cualquier procedimiento y contravalor, incluso con dividendos pasivos, adaptando los Estatutos sociales y toman los acuerdos complementarios. Aprobación de la autorización para que los socios concurrentes en la ampliación puedan suscribir las acciones no suscritas por los demás socios. Aprobación para que terceros no socios puedan suscribir la ampliación de capital, caso de que los socios no cubran la totalidad de la ampliación. Delegación a favor de los Administradores para ejecutar, incluso con suscripción incompleta.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Habilitación para hacer públicos los acuerdos de la presente.Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sujetos a aprobación para la Junta, y de pedir la entrega o la remesa gratuita de los citados documentos. En relación al punto 5 del orden del día, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración, y tienen el derecho de pedir la entrega o la remesa gratuita de los documentos.

Montcada i Reixac, 30 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, Óscar Aceves Torrents.-30.683.