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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad «Hoteles Hesperia, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Vía Augusta, 13-15, el día 27 de junio de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, al día siguiente, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Cese y nombramiento o reelección de Administrador único.Tercero.-Cese y nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas.Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos.Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (o a obtener de forma inmediata y gratuita su envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (cuentas anuales, informe de gestión y auditoría) , de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de mayo de 2005.-El representante del Grupo Inversor Hesperia, S.A., Administrador único de la sociedad, Francisco Javier Illa Ruiz.-27.405.