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DISTRIBUCIONES LUIS CABALLERO, SOCIEDAD ANÓNIMA
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 21 de los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Castillo de San Marcos, plaza de Alonso el Sabio número 3, de esta Ciudad, a las 12,30 horas del día 23 de junio de 2005, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del siguiente día 24 de junio, en segunda para tratar y acordar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y censura de la Gestión Social y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Análisis de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio 2004 y aprobación de la misma, si procede.Tercero.-Renovación y nombramiento de Consejeros.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del Acta de la Junta.
Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se hace constar que el acuerdo de convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado Asesor del Consejo de Administración.
El Puerto de Santa María, a 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Caballero Florido.-30.740.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 105 del Viernes 3 de Junio de 2005. .