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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2005, y de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se ha acordado convocar una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el próximo día 17 de junio de 2005, a las once horas de la mañana, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle San Rafael, 14, de Alcobendas (Madrid) , en primera convocatoria, y para el día siguiente, 18 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestion social correspondiente al citado ejercicio.Cuarto.-Remuneración de los Consejeros y modificación, en su caso, del artículo 26 de los Estatutos Sociales.Quinto.-Determinación de las dietas por asistencia a los Consejos de Administración.Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Redacción del acta que comprende los acuerdos y deliberaciones, adoptados por la Junta general. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la publicación del presente anuncio, a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), de los informes de gestión y de auditoría de cuentas, así como del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma.

Alcobendas (Madrid), 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Faustino Jiménez Carracedo.-27.227.