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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de «Panrico, Sociedad Anónima», a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, Hotel Hilton, salón Aída, Avenida Diagonal, 589-591, Barcelona, el día 21 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de «Panrico, Sociedad Anónima», (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión del Grupo Panrico correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.004.Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Quinto.-Ceses y nombramientos de Consejeros, en su caso.Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.Séptimo.-Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación del resultado e Informe de Auditoría de «Panrico, Sociedad Anónima» y del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2004, pudiendo además obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de copia de tales documentos.

Barcelona, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Albert Costafreda Jo.-25.950.