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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, paseo Bonanova, número 67-69, el próximo día 20 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día 21 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.Tercero.-Aceptación de la renuncia presentada por don José María Vilarrubias Guillamet como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de nuevo(s) Consejero(s).Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas.Quinto.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 4 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Masfurroll Lacambra.-24.068.