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SIMAR INVERSIONES, SICAV, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 22 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2004.Tercero.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.Cuarto.-Variación, si procede, del Consejo de Administración de la sociedad.Quinto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad.Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.Séptimo.-Adaptación, si procede, a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) regulada en la Ley 35/2003 de fecha 4 de noviembre y normativa concordante.Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.Noveno.-Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José María Mingot Aznar.-25.434.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 98 del Miércoles 25 de Mayo de 2005. .