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Por acuerdo del Consejo de Administración, con intervención del Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle San Jacinto número 87, de Sevilla (artículo 109 Ley de Sociedades Anónimas), el próximo día 20 de junio de 2005, a las veintiuna horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 21 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004.Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2004.Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.Cuarto.-Acuerdo para el ajuste del valor nominal en que se divide el capital social de la entidad como consecuencia de la redenominación en euros.Quinto.-Ratificación y consolidación de la actuación que como Auditores de la entidad ha venido efectuando la entidad «Texin Auditores, Sociedad Limitada» desde el ejercicio 1999 al 2004, ambos inclusive.Sexto.-Elección por período de un año, es decir, el ejercicio 2005 como Auditores de cuentas de esta Sociedad a la entidad «Texin Auditores, Sociedad Limitada».Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Redacción aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social dicha documentación y en concreto, la establecida en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 12 de mayo de 2005.-La Secretaria, Carmen Moya Sanabria, con el visto bueno de el Presidente, Jesús Loscertales Abril.-24.136.