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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Bebidas Gaseosas del Noroeste, S. A. celebrado el pasado día 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Alfonso Molina, s/n - 15008 La Coruña, el próximo día 16 de junio de 2005, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2004.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.Cuarto.-Designación de Auditores de Cuentas.Quinto.-Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona que éste designe, dentro de sus miembros, verifique y lleve a efecto, cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados, los pueda elevar a públicos y formalice en el Registro Mercantil el déposito a que se refiere el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).
La Coruña, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Salvador Rial Mahia. 26.182.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Martes 24 de Mayo de 2005. .