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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, Sociedad Anónima», en su reunión del día 30 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de junio de 2005 a las trece horas en el domicilio social, sito en Ronda Estación, 4, de Huesca y en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Interventores para aprobación del acta.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y aplicación del Resultado.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2004.Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración, designación nuevos vocales, nombramiento y ratificación de Consejeros.Quinto.-Nombramiento de Auditores.Sexto.-Acciones en autocartera, acuerdos a tomar sobre las propias acciones, conservación, venta o reducción de capital.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.Noveno.-Aprobación en su caso del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas. Se recuerda a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, pueden asistir los titulares de acciones, que las tuvieren inscritas en el libro Registro de Acciones con cinco días de antelación de aquel a que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en dicho libro aparezca como titular.

Huesca, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Bergua Lacasta.-23.862.