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Convocatoria Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 25 de abril de 2005 se convoca a los señores y señoras Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Sede Central, de la calle de la Creu 31, de Girona, el día 17 de junio de 2005, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Toma de posesión de los nuevos Consejeros Generales y resolución, en su caso, de las impugnaciones que se hayan podido presentar en el proceso de renovación de la Asamblea General.Segundo.-Apertura a cargo del Sr. Presidente.Tercero.-Informe del Sr. Director General.Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de Control.Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto individuales como consolidados, del ejercicio de 2004, así como aplicación del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.Sexto.-Aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del ejercicio de 2004, y del presupuesto de la Obra Social para el 2005.Séptimo.-Aprobación de las lineas generales del plan anual de actuación.Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier clase de valores.Noveno.-Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales y consolidadas.Décimo.-Renovación parcial de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.Undécimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.Duodécimo.-Designación de interventores para la aprobación del acta.

De conformidad con los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea General quedaran depositadas en la Sede Central de la calle de la Creu 31, de la Entidad, a disposición de los Señores Consejeros Generales, los documentos justificativos de las propuestas sometidas a aprobación.

Girona, 28 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Arcadi Calzada Salavedra.-21.642.