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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 3 de mayo de 2005, con asistencia del Letrado Asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, a las 17 horas del día 20 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día 21 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión de esta sociedad y de su grupo consolidado junto al informe de auditoría, y resolver sobre la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2004.Segundo.-Renovación de los Auditores de la sociedad.Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.Cuarto.-Examen y aprobación en su caso de la cesión global de activos y pasivos de la mercantil Dimovil Lorca, S.L.U.Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Para asistir a la Junta los señores accionistas, con cinco días de antelación a la celebración de la misma y desde el día 1 de junio, deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social, previa presentación de los oportunos justificantes.

Molina de Segura, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Pérez-Milá García.-20.541.