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Convocatoria de Junta General de accionistas

Los Administradores sociales convocan a los señores accionistas de Promociones y Conciertos Inmobiliarios, Sociedad Anónima, a las sesiones de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que habrán de tener lugar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo, número 1, Edificio 11, planta baja, el día 29 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o a las trece horas del día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, la Memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad y su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión de los Administradores sociales durante el mismo ejercicio.Segundo.-Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad o, en su caso, designación de nuevos Auditores de cuentas.Tercero.-Propuesta de reducción del capital social de la compañía mediante la amortización de acciones propias representativas de un 5 por 100 del capital social que la sociedad ostenta en régimen de autocartera, y, en su caso, modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos sociales de la compañía en lo que fuera menester.Cuarto.-Propuesta de autorización, si procede, de adquisición derivativa de acciones propias hasta un máximo de un 5 por 100 del capital social.Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados por la Junta.Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores a este fin.Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a su celebración, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta dos días antes de la fecha de la Junta, mediante la acreditación del depósito de sus títulos en entidad auto-rizada.

Se informa a los señores accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos y del informe de auditoría. De igual manera, se informa a los señores accionistas que el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envio de copia de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, 28 de abril de 2005.-El Secre-tario del Consejo de Administración, Emilio J. Carrera Rodríguez.-20.159.