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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 18 de mayo de 2005 a las doce horas cuarenta y cinco minutos, en el domicilio social de Ges Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, plaza de Las Cortes, número 2, Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 19 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2004, resolviendo sobre la aplicación del resultado.Segundo.-Gestión del Consejo de Administración durante el año 2004.Tercero.-Reelección y ratificación de consejeros.Cuarto.-Ampliación del Capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.Quinto.-Nombramiento y reelección de auditores de cuentas.Sexto.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas consolidadas.Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Fernanflor, 4, de Madrid, u obtener la entrega o envio gratuitos de los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igual derecho les asiste respecto del informe justificativo y el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas.

Madrid, 22 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Montoya Leal.-18.495.