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EUROBOLSA SELECCIÓN, S. A., SICAV
Convocatoria Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 17 de Mayo de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 18 de Mayo de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración.Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.Tercero.-Nueva redacción y refundición de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva Ley y al modelo normalizado de la CNMV.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.
Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.
Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 18 de Mayo de 2005.
Madrid, 13 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Santaolalla Presilla.-15.320.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 76 del Jueves 21 de Abril de 2005. .