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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mutua, se convoca Asamblea General Ordinaria de Mutualistas que tendrá lugar en el Hotel Meliá Avenida América, calle Juan Ignacio Luca de Tena, número 36, 28027 de Madrid, el próximo día 9 de mayo de 2005, a las 10,30 horas en primera convocatoria y, a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.Segundo.-Informe anual sobre el cumplimiento del Código de Conducta en materia de Inversiones Financieras Temporales.Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Entidad y los correspondientes Informes de Gestión, todos ellos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, y de la aplicación del resultado del ejercicio 2004 de la Mutua.Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Mutua durante el ejercicio 2004.Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas o reelección, si procede, de la firma «Deloitte, Sociedad Limitada» como Auditora de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Entidad, para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005.Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, relativo a altas de los mutualistas.Séptimo.-Delegación de facultades en el Señor Presidente y en el Señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General Ordinaria y, en especial, para formalizar los depósitos de cuentas y la inscripción de la modificación estatutaria.Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los Señores Mutualistas que el Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Asamblea se levantará con intervención notarial.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se hace constar que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los Señores Mutualistas podrán examinar, en el domicilio social de «Previsión Sanitaria Nacional, Psn, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija» (Calle Villanueva, número 11-28001 Madrid) o en cualquiera de sus delegaciones, la totalidad de las propuestas del Consejo de Administración y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria, entre los que se incluyen las propias Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, los Informes de Gestión, los Informes del Auditor de Cuentas y el Informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta, con el texto íntegro de la misma, pudiendo igualmente solicitarse la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, tendrán derecho a asistir a la Asamblea General, todos los Mutualistas que no hayan causado baja por alguno de los motivos del artículo 13 de los Estatutos. Para asistir a la Asamblea o hacerse representar, será preciso cumplimentar la preceptiva tarjeta personal de asistencia o, en su caso, de representación.

Madrid, 11 de abril de 2005.-El Presidente, Miguel Carrero López.-El Secretario, Fernando Gutiérrez de Guzmán.-14.858.