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IBERMÁTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración de Ibermática, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Paseo Mikeletegi, 5 en Donostia-San Sebastián) el 24 de mayo de 2005 a las 14 horas, en primera convocatoria, o el 25 de mayo de 2005 a la misma hora, en segunda, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria anual, así como del Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004.Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004.Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.Cuarto.-Nombramiento de auditor.Quinto.-Asuntos varios.Sexto.-Delegación de facultades.Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los señores Accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de los auditores de cuentas.
En Donostia-San Sebastián, 23 de marzo de 2005.-El Presidente, José Luis Larrea Jiménez de Vicuña.-13.443.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 68 del Lunes 11 de Abril de 2005. .