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Convocatoria Asamblea General Ordinaria Ejercicio 2004

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 16 de Marzo de 2005, se convoca a todos los Señores/as Mutualistas a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio de 2004, que tendrá lugar en Madrid el día 15 de Abril de 2005, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, para deliberar y resolver sobre los asuntos correspondientes al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, que incluye el informe anual acerca del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta del Gobierno Corporativo y Código de las Inversiones Financieras, del ejercicio anual cerrado a 31 de Diciembre de 2004 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas Filiales.Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004.Tercero.-Propuesta del Consejo de Administración en relación a la constitución de la «Fundación Pelayo» para fines solidarios.Cuarto.-Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2005 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas.Quinto.-Memoria del Defensor del Asegurado.Sexto.-Propuestas a la Asamblea General de los Sres./Sras. Mutualistas presentadas dentro de período estatutario (Artículo 12-n de los Estatutos).Séptimo.-Elección Estatutaria de cargos vacantes (Artículo 24 y 25 de los Estatutos), Primera terna: Presidente, Vocal Consejero 2.º y Vocal Consejero 6.ºOctavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.Noveno.-Ruegos y Preguntas.Décimo.-Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta (Artículo 22 de los Estatutos).

La Asamblea General se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará el Acta de la misma.

Derecho de información: De conformidad con los Artículos 12 f y 20 b de los Estatutos Sociales, los documentos básicos, la cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los Sres./Sras. Mutualistas, previa solicitud, de forma gratuita, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General.

Derecho de asistencia: De conformidad con el art.º 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la tarjeta de asistencia y del D.N.I de los Sres./Sras. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario.

Madrid, 23 de marzo de 2005.-Fdo.: José M.ª Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente José Boada Bravo.-11.943.