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Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, número 56, de Vigo, el día 29 de marzo de 2005, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004 de Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, así como del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.Tercero.-Reelección de Auditores.Cuarto.-Aplicación de la reserva por factor de agotamiento.Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las sociedades filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 4 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-9.118.