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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra, Sociedad Anónima, en su sesión del día 25 de febrero de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrarse en Vigo, en la sede social, Muelle de Trasatlánticos, sin número, en primera convocatoria, el día 22 de marzo de 2005, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 23 de marzo de 2005, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores.Segundo.-Autorizaciones para autocartera en términos legales.Tercero.-Nombramiento de Auditores.Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.Quinto.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos: Objeto social.Sexto.-Refundición de los Estatutos sociales.Séptimo.-Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, y pueden pedir y obtener el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación del objeto social y del informe sobre la misma, así como de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 25 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.-8.141.