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En cumplimiento del Artículo 9 de los Estatutos de la Mercantil Prohoslainmar, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma, Complejo Teguise Golf de Costa Teguise (Lanzarote), en primera convocatoria el día 30 de Marzo de 2005 a las diez treinta horas y el día 31 de Marzo de 2005 en segunda convocatoria, a la misma hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea.Segundo.-Informe de los Administradores en relación al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio 2004, Aprobación de las mismas y Propuesta de Distribución de Beneficios.Tercero.-Renovación de Cargo de Administrador por caducidad del cargo de los Administradores anteriores.Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, o su envío, también inmediato y gratuito.

Costa-Teguise, a 25 de febrero de 2005.-El Administrador. Don Francisco Javier Alberdi Baranguan.-7.654.