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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de «Proemasa, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de Febrero del año 2005, en primera convocatoria, y el siguiente día 15 en segunda, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5, de la carretera Nacional 340, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2004.

Segundo.-Aplicación de Resultados.Tercero.-Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Consejero elegido por cooptación.Quinto.-Elección de Entidad titular Auditora o Auditor, y suplente en caso de proceder, para la verificación de las cuentas del ejercicio social que se cierre el 31 de Agosto del año 2005.Sexto.-Proposiciones, en su caso.Séptimo.-Ruegos y Preguntas.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

Marbella (Málaga), a 3 de enero de 2005.-Don José Ignacio Domínguez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.-1.566.