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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2004, a las once horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle San Rafael, 14, de Alcobendas (Madrid), y, en segunda convocatoria, el día 23 de diciembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de dimisión de Consejero; nombramiento de nuevo Consejero o, en su caso, reducción del número de Consejeros a seis y consecuente modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.Segundo.-Reducción del valor nominal de las acciones de 60,10 euros a 0,60 euros de valor nominal cada una. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.Cuarto.-Sustitución de los actuales títulos físicos de las acciones.Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la publicación del presente anuncio a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, una copia del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas.

Alcobendas (Madrid), a 26 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Faustino Jiménez Carracedo.-54.500.