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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, Escuelas Pías, número 103, Edif. Planetarium, el próximo día 10 de diciembre de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 11 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión presentada por los Vocales del Consejo de Administración don Donald E. Steen y doña Mónica Cintado Scokin.Segundo.-Fijación del numero de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros.Tercero.-Aprobación de la disolución del Grupo Fiscal 114/00, al que pertenece la Sociedad. Aprobación de la aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal e inclusión de la Sociedad en Grupo Fiscal de «USPE Medical Investment, Sociedad Limitada».Cuarto.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos, si los hubiere, que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 15 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administracion, don Gabriel Masfurroll Lacambra.-52.148.