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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre de 2004 a las 12.00, en el domicilio de la sociedad sito en Marbella, Málaga, Avenida Severo Ochoa número 28, planta 9, Edificio Marina Marbella. En primera convocatoria y, en su caso, a las 14.00 horas del mismo día y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.Segundo.-Ampliación de capital por un millón cuatrocientos mil euros (1.400.000 €) previéndose la suscripción incompleta.Tercero.-Reducción de capital de la compañía por compensación de pérdidas por el importe de 9.209.406 €.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Madrid a, 2 de noviembre de 2004.-El Administrador único, don Walter Herman Cornelis de Haas.-49.907.