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- España
VALLTER, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta general ordinaria
El Consejo de Administración de «Vallter, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Estación de Esquí Vallter 2000, Setcases (Girona), el día 25 de noviembre de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 26 de noviembre de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004, con el informe de los Auditores de cuentas.A partir de la presente convocatoria, observando lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas al cual se refiere el párrafo anterior.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.Sexto.-Facultar al Secretario y al Vicesecretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan elevar a públicos los anteriores acuerdos y conseguir su inscripción en el Registro Mercantil, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.
El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y, en su defecto por la legislación aplicable en esta materia.
Setcases (Girona), 28 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-Joan Tresserras Dou.-49.006.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 211 del Martes 2 de Noviembre de 2004. .