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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Virgen de Guadalupe, n.º 2, el día 16 de noviembre de 2004, a las once horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente:.

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 32 bis (Comité de Auditoría) de los Estatutos sociales.Segundo.-Delegación de facultades.Tercero.-Ruegos y preguntas.Cuarto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Derecho de información:Corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social de Banca Pueyo, S.A. (calle Virgen de Guadalupe, 2. 06700 Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, así como el Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos sociales, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 22 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración de Banca Pueyo, S.A., Francisco Javier Menchén Calvo.-48.377.