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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 8 de noviembre a las dieciocho horas en el domicilio de la entidad, Lugar La Gándara, Corujo, Vigo, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 9 de noviembre de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social de la entidad en la cifra de un millón doscientos dos mil treinta y dos euros (1202032,00 euros) mediante la creación de mil seiscientas acciones nuevas, nominativas, a la par que serán desembolsadas en su totalidad, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, previendo la expresa posibilidad de suscripción incompleta.Segundo.-Nombramiento de auditores de Cuentas, titular y suplente, de la sociedad para los ejercicios 2004, 2005 y 2006.Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General Extraordinaria.Cuarto.-Sugerencias.Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en Junta General en los términos previstos en los estatutos y en la Ley.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores/as accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 15 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José García Costas.-47.484.