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Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, por orden del señor presidente de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se habrá de celebrar en primera convocatoria el día 20 de octubre de 2004, a las once horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria el día 21 de octubre de 2004, a las doce horas y treinta minutos, en su domicilio social, centro Administrativo de la Unidad Alimentaria de Granada, carretera de Badajoz-Granada, kilómetro 436, con sujección al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación del artículo 3.º de los Estatutos de la sociedad en el sentido de ampliar en diez años el plazo de duración de la misma, quedando establecido el plazo en sesenta años desde la fecha de otorgamiento de su Escritura Fundacional, es decir desde el 6 de noviembre de 1967. Y consecuente modificación del artículo 26.º en cuanto a que hace referencia al plazo de duración de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de los nuevos textos de los Reglamentos de Funcionamiento de los Mercados Centrales Mayoristas de Frutas y Hortalizas, Pescados y Actividades Polivalentes de Granada y Reglamento de Prestación de Servicios de Mercagranada y remisión de los mismos al Excelentísimo Ayuntamiento de Granada para su tramitación correspondiente.Tercero.-Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.Cuarto.-Redacción y aprobación del acta o designación de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas, incluyendo el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma en cumplimiento de lo establecido por el artículo 144.1.c.) de la Ley de Sociedades Anónimas.Granada, 15 de septiembre de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña María Eva Martín Pérez.-43.472.