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Convocatoria de la Junta General de Accionistas Por el acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de septiembre de 2004, a las diez horas, y en una segunda, en su caso, a la misma hora, del día 29 de septiembre de 2004, en Picanya (Valencia), Autovía Valencia Torrent, km. 1,600, desarrollándose a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio dado el día 1 de abril de 2003 y concluido el 31 de marzo de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.-Ampliación de capital y modificación, por ende, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, con sujección a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, disposición adicional primera y demás normas.

Cuarto.-Modificación de la fecha de cierre del ejercicio fiscal de la sociedad y, por ende, del artículo 30 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Acuerdo sobre la retribución al Consejo de Administración.

Sexto.-Designación de Auditores.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos e informes a que se refiere el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pueden asistir a la misma todos los tenedores de acciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cada acción da derecho a un voto.

Picanya (Valencia), 5 de agosto de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Giner Bertoméu.-40.885.