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Sociedad de Inversión de Capital Variable Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el 29 de Junio de 2004 a las once horas, y en segunda 24 horas después, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, gestión social y aplicación del resultado del Ejercicio 2003.

Segundo.-Nombramiento y/o reelección de cargos.

Tercero.-Nombramiento y reelección de Auditor para las Cuentas de 2004.

Cuarto.-Solicitud de exclusión de negociación en Bolsa de las acciones representativas del capital social.

Quinto.-Adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree al efecto.

Sexto.-Adaptación de los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General. Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir los que con cinco días de antelación, sean titulares de 25 o más acciones. Los que posean menos, podrán agruparlas y confiar su representación a cualquiera de ellos, o a otro con derecho personal de asistencia. Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a su aprobación, el Informe de los Auditores, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente.

Madrid, 28 de mayo de 2004.-El Consejero Delegado, Valle García Tejedor.-28.308.