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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Banco Etcheverría, S.A., en su reunión del día 25 de marzo de 2004, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Betanzos, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 12,00 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en el Cantón Claudino Pita, número 2, de Betanzos, o en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la gestión social de Banco Etcheverría, S.A., del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la sociedad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2003. Y ello, sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o, verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir a la Junta General convocada los titulares de un número de acciones cuyo importe nominal represente, al menos, el uno por mil de capital social, y las tengan inscritas en el Libro de Registros de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta, o bien, acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular. Con dicha acreditación se entenderá solicitada al Consejo de Administración la inscripción en el Libro Registro.

Betanzos, 25 de marzo de 2004.-El Presidente, Javier Etcheverría de la Muela.-27.700.