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Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 30 de Marzo de 2004, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Fortuny, 17-19 bajos, el próximo día 30 de Junio de 2004, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 1 de Julio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, reelección, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso. Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.-Exámen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a exámen de la Junta.

Tercero.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.-Modificación artículos estatutarios, conforme a las propuestas incorporadas al informe escrito formulado por el Consejo en fecha 30 de Marzo de 2004, sobre: a) Sustitución de la denominación y referencia estatutaria al "Gerente" por la de "Director General".

Modificación artículo 32 de los Estatutos Sociales.

b) Modificaciones estatutarias en relación con la titularidad, transmisión y valoración de acciones, y propuesta de transmisión acciones clase A.: Propuesta de modificación estatutaria relativa a la titularidad y transmisión de acciones clase A, reservadas a las Administraciones Públicas, permitiéndola en favor de entidades de derecho público o privado totalmente participadas por las referidas Administraciones Públicas.

Modificación y nueva redacción de los diferentes artículos estatutarios afectados por la propuesta y en especial los artículos 10 y 11 en relación con las limitaciones a la transmisibilidad y valoración de acciones en supuesto de discrepancia, en transmisiones intervivos y mortis causa.

Autorización, en su caso, a la Administración Pública titular de las acciones de clase A para que pueda aportarlas, como aportación no dineraria, como desembolso de acciones a suscribir en el aumento de capital de la mercantil Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (sociedad íntegrament participada por Administraciones Públicas).

c) Acuerdo de las acciones afectadas, Votación separada (ex art. 148 LSA) de las propuestas del apartado b).

Sexto.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de interventores para su posteriror aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes formulados por los administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 2 de junio de 2004.-Xavier Casas Masjoan, Presidente Consejo Administración.-29.498.