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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Inversiones Infantes, Sociedad Anónima, SICAV, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 14,00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Cambio de denominación de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento, dimisión, cese y/o reelección de Consejeros.

Quinto.-Exclusión de cotización de las acciones de la sociedad y, en su caso, cancelación del acuerdo de la Junta de fecha 14 de noviembre de 2003.

Facultar al Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Sexto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para, en su caso: a) Designar de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad, y b) acordar cesar a Iberclear como entidad encargada del registro contable de las anotaciones en cuenta.

Séptimo.-Adaptación, en su caso, de los Estatutos de la sociedad a lo dispuesto en los acuerdos anteriores, así como a la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IICs.

Ratificación de las comisiones de operativa de la S.I.C.A.V.

Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Décimo.-Nombramiento de Auditor.

Undécimo.-Delegación de facultades.

Duodécimo.-Redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2003, y el informe de gestión de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas.

Madrid, 16 de marzo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración. Amalia Roán.-26.753.