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Convocatoria de Asamblea general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a las señoras y señores Consejeros generales, Consejo de Administración y Comisión de control de esta "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura", a la Asamblea general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del lunes 28 de junio de 2004, y en segunda convocatoria, a las diecisiete horas y treinta minutos del mismo día en el Aula de Cultura de esta Entidad, sita en Cáceres, calle Clavellinas, números 7 y 9, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistentes para determinar el "quórum" y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Salutación del señor Presidente.

Tercero.-Presentación de la Memoria, Balance anual y Cuenta de resultados, individuales y consolidados del ejercicio 2003, así como la distribución de excedentes de citado ejercicio.

Cuarto.-Gestión de la obra social y cultural correspondiente al ejercicio del 2003.

Quinto.-Informe de la Comisión de control.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance anual y Cuenta de resultados, individuales y consolidados del ejercicio del 2003, así como la aplicación de excedentes del ejercicio del 2003.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión de la obra social y cultural correspondiente al ejercicio 2003.

Octavo.-Presupuesto de la obra social y cultural para el ejercicio de 2004, y su aprobación, si procede.

Noveno.-Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de los Estatutos y del Reglamento de procedimiento regulador del sistema de designación y elecciones de los Órganos de Gobierno de la entidad, de acuerdo con la nueva normativa en vigor.

Décimo.-Propuesta de la Comisión de Control para la contratación de Auditores de cuentas anuales del ejercicio 2004.

Undécimo.-Autorización de la Asamblea general al Consejo de Administración para la emisión de cédulas, bonos o participaciones hipotecarias, bonos de tesorería, deuda subordinada, o cualquier otro tipo de valores de renta fija.

Duodécimo.-Otros asuntos.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramientos de dos Interventores, todo ello de conformidad con lo que dispone el artículo 26.5 de los Estatutos de la entidad.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los señores Consejeros, en la sede institucional de la entidad (Secretaría General, en la plaza de Santa María, 8, de Cáceres), para su examen la documentación a que se refiere el artículo 28 de los Estatutos.

Cáceres, 25 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Medina Ocaña.-26.137.