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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme al artículo 10 de los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores socios de esa sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Madrid, calle Hermanos García Noblejas, 19, el día 24 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día 25 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se establece el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de las cuentas consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2003.

Quinto.-Aprobación de dietas del Consejo de Administración.

Sexto.-Distribución de dividendos, con cargo al resultado del ejercicio 2003.

Séptimo.-Distribución de dividendos con cargo a la cuenta de otras reservas.

Octavo.-Designación de miembros del Consejo de Administración para elevar los acuerdos de la Junta General a documento público, si fuese necesario, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, firmando cualquier tipo de documento, así como las subsanaciones que fuesen necesarias.

Novena.-Asuntos varios.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que, conforme al artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, asiste a todos los socios para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los señores socios que no concurran personalmente a la Junta podrán conferir su representación en la forma prevista en el artículo 9 de los Estatutos sociales.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Callejón Casas.-25.526.