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- España
TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSFESA)
Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo n.o 1, Urbanización La Florida, Madrid, a las trece horas del próximo día 23 de junio de 2004, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legal y estatutariamente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y a las trece horas del día 22 de junio de 2004, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales de Transfesa y consolidadas del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Aprobación de la Gestión Social.
Tercero.-Aprobación de la Aplicación del Resultado del ejercicio de 2003.
Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.
Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.
Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a repartir dividendos a cuenta del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2004, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.
Séptimo.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por "Transportes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima" y sus filiales.
Octavo.-Autorizaciones para desarrollar y ejecutar acuerdos.
Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
Derecho de asistencia. Tienen derecho de asistencia todos los señores accionistas que sean titulares al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.
Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que, en relación con las cuentas anuales, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Tal documentación será entregada o enviada gratuitamente a los señores Accionistas que así lo soliciten.
Madrid, 18 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Fernández Fernández.-24.781.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 103 del Lunes 31 de Mayo de 2004. .