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Convocatoria Junta General de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de mayo de 2004, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en la sede del Foment de les Arts Decoratives, Plaça dels Àngels, núm. 5 de Barcelona, el próximo día 16 de junio de 2004, a las doce horas, o si fuera necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 17, en el mismo lugar y hora.

La Junta se desarrollará, previo informe del Presidente y con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de "Edicions 62, Sociedad Anónima". (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidado del grupo de compañías de las cuales la entidad dominante es "Edicions 62, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Retribución de los administradores.

Quinto.-Rectificación del acuerdo aprobado en la Junta General de Accionistas de 20 de junio de 2003 de aumentar el capital por un importe global de 14.744.485,60 euros. Ratificación de la ejecución del aumento de capital por un importe de 10.000.063,60 euros.

Sexto.-Dado que a fecha de hoy el Consejo de Administración no ha hecho uso de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas en reunión de 20 de junio de 2003 para la fijación de las condiciones específicas y la ejecución de una ampliación de capital por importe de 4.744.422 euros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobar, en su caso, una nueva ampliación de capital por importe de 4.744.422 euros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efectos el acuerdo de la junta de accionistas de 20 de junio de 2003 relativo al aumento de capital en 4.744.422 euros. Delegación en favor del Consejo de Administración para la fijación de lo no previsto en la junta de accionistas.

Séptimo.-Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Noveno.-Tributar por el régimen de consolidación fiscal.

Décimo.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a instrumento público, desarrollar, ejecutar, complementar, interpretar, subsanar y, en definitiva, aplicar los acuerdos adoptados por la junta de accionistas.

Undécimo.-Otros asuntos y ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo que está establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, pudiendo asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos, tanto si se refiere a las cuentas individuales y consolidadas, informes de gestión o a las auditorías así como al texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y el informe de los administradores sobre dicha modificación.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

Barcelona, 20 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Emili Ruiz Armengol.-25.997.