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Convocatoria Asamblea general ordinaria En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 28 de abril de 2004 se convoca Asamblea general ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Sede Central de la calle de la Creu, 31, de Girona, el día 11 de junio de 2004, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Apertura a cargo del señor Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director General.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, del informe de gestión, tanto individuales como consolidados, del ejercicio de 2003, así como aplicación del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-Liquidación del presupuesto de la obra social del ejercicio de 2003, y aprobación del presupuesto de la obra social para el 2004.

Sexto.-Aprobación de las líneas generales de actuación del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier clase de valores.

Octavo.-Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales individuales y consolidadas.

Noveno.-Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos: 9, para nombrar Auditores por la Asamblea general; 13, sobre incompatibilidades; 14, sobre el cómputo de mandatos; 16, sobre la representación de impositores y corporaciones locales en la Asamblea general; 18, sobre facultades del Consejo de Administración; 19, sobre el cómputo de mandatos; 20, sobre incompatibilidades al Consejo de Administración; 21, sobre formulación de candidaturas al Consejo de Administración; 23 bis añadido, para regular la comisión de inversiones y la comisión de retribuciones; 24, para asignar a la Comisión de Control las funciones del comité de auditoría; 26, sobre incompatibilidades a la Comisión de Control; 29, para crear la distinción de Presidente de honor y 52, sobre Fundaciones para la gestión de obras sociales; así como de los siguientes artículos del Reglamento regulador del sistema de elección de los órganos de gobierno: 3 y 4 para modificar los procedimientos de verificación en la elección de representantes de los impositores; 7, para adaptar los grupos profesionales y 8, sobre formulación de candidaturas. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos con amplias facultades de subsanación y rectificación de aquello que no sea esencial ante la calificación de los organismos responsables de aprobación e inscripción de los Estatutos.

Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Undécimo.-Designación de Interventores para la aprobación del acta.

De conformidad con los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea General quedaran depositadas en la Sede Central de la calle de la Creu 31, de la Entidad, a disposición de los Señores Consejeros Generales, los documentos justificativos de las propuestas sometidas a aprobación.

Girona, 17 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Arcadi Calzada Salavedra.-23.783.