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Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse el día 18 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 19 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda, en el Hotel Meliá Los Lebreros sito en Sevilla, Avenida Luis de Morales número 2, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2003 de Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima, y su grupo consolidado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2003, y de la distribución del dividendo.

Tercero.-Nombramiento o reelección de auditor para la revisión de las Cuentas Anuales de Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima y su grupo consolidado para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Aumento del capital social con cargo en parte a la cuenta "Reserva de Revalorización Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio" y en parte con cargo a "Reservas Voluntarias", y emisión de nuevas acciones. Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones própias directamente o a través de las sociedades del grupo.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil, certificar y ejecutar los acuerdos de la Junta, su protocolización e inscripcición en el Registro Mercantil, incluida la subsanación y aclaración de los mismos si fuere necesario, asi como para solicitar la admisión a cotización en la Bolsa de Madrid de las acciones representativas del aumento de capital a que se refiere el punto cuarto del Orden del Día.

Octavo.-Ruegos y preguntas El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Sevilla para que levante el acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sea remitida de forma gratuita, copia de toda la documentación relativa a los asuntos que forman parte del Orden del día de la Junta, incluido el informe del Consejo de Administración sobre el aumento del capital social y modificación del articulo quinto de los Estatutos Sociales, que es objeto del punto cuarto del Orden del Día, y el texto del Reglamento de la Junta General de Accionistas objeto del punto quinto.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre, en el Registro contable de acciones, con cinco días de antelación, por lo menos, a aquel en que ha de celebrarse la Junta, lo que podrán acreditar con la tarjeta de asistencia y certificación de legitimación expedida por la Sociedad de Gestión Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores y Entidades Adheridas.

Previsión sobre celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el dia 19 de junio de 2004, en el lugar y hora señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa con la antelación suficiente.

Sevilla, 21 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Liberato Mariño Domínguez.-25.372.