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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en el día de hoy, se convoca a los Señores Accionistas de la compañía, a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Marina 16-18, Planta 24 (Torre Mapfre), el próximo día 17 de junio de 2004, a las 17 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Aplicación del Resultado.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 debidamente auditadas.

Quinto.-Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias y la emisión de 479.862 nuevas acciones, de un euro (1,00 euros) de valor nominal cada una de ellas, acompañadas de una prima de emisión de tres euros con ochenta céntimos (3,80 euros) por acción. Posibilidad de suscripción incompleta.

Sexto.-Delegación de facultades de ejecución del aumento a favor del Consejo de Administración.

Séptimo.-Examen y, en su caso, aprobación de las medidas propuestas para reestablecer la situación de desequilibrio patrimonial existente en las sociedades filiales (a excepción de Diode Wordlwide, Sociedad Anónima).

Octavo.-Subsanación y, en su caso, modificación del artículo 9 de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones mortis-causa a tenor de las indicaciones efectuadas por el Registrador Mercantil.

Noveno.-Delegación de Facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De igual modo, y al amparo del artículo 144.1 a y c de la Ley de Sociedades Anónimas los Señores Accionistas podrán examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Eudald Domènech Riera.-23.555.