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BEBIDAS GASEOSAS DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA (BEGANO, S. A.)
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Bebidas Gaseosas del Noroeste, S. A., celebrado el pasado día 30 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Alfonso Molina, sin número, 15008 La Coruña, el próximo día 15 de junio de 2004, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2003.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.
Cuarto.-Ratificación nombramiento Consejeros.
Quinto.-Reelección Consejeros.
Sexto.-Ampliación del capital social en 3.928.520 euros, con cargo a reservas y la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.-Designación de Auditores de Cuentas.
Octavo.-Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona que éste designe, dentro de sus miembros, verifique y lleve a efecto cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados, los pueda elevar a públicos y formalice en el Registro Mercantil el depósito a que se refiere el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Décimo.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).
La Coruña, 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Salvador Rial Mahía.-20.742.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Miércoles 19 de Mayo de 2004. .