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Por acuerdo del Consejo de Administración y con la intervención del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 7 de junio del 2004, en primera convocatoria, y al siguiente día, 8 de junio del 2004, en segunda, ambas a las doce (12) horas, y en el domicilio social (La Canosa-Rus) Carballo, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados y el informe de los Auditores de Cuentas, todos referentes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos sociales relativa al ejercicio 2003.

Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalización de los acuerdos anteriores, incluso sobre el Depósito de Cuentas 2003.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Carballo, 28 de abril de 2004.-El Consejo de Administración.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: José Manuel Tojeiro Peleteiro.-20.282.