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Junta general ordinaria El Consejo de Administración celebrado el día 3 de mayo de 2004, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad Carnes de Teruel, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, polígono industrial La Paz, s/n, el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en el sentido de designar como forma de órgano de administración de la sociedad, el Administrador único.

Cuarto.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Teruel, 5 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Sánchez Hernández.-&18.591.