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Por Acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Maldonado, 58, de Madrid capital, el próximo día 24 de mayo de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y, en el mismo lugar, el día 25 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose, asimismo, la inclusión en el orden del día a someter a debate de la Junta, los siguientes asuntos: Orden del día Primero.-Aprobación, si procede de la modificación estatutaria del artículo 30 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.-Cese de Presidente del Consejo de Administración y Consejero.

Tercero.-Ceses y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.-Designación de Presidente del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado, cuya Sociedad matriz es Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima.

Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de las Sociedades del Grupo, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Octavo.-Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2003 y autorización para traspaso del saldo de las cuentas Otras Reservas y Fondo de Modernización, a la cuenta Reservas Voluntarias.

Noveno.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el año 2003.

Décimo.-Aprobación, si procede, de la retribución de los Administradores de la Sociedad en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, e indemnizaciones por los gastos de desplazamiento, en su caso.

Undécimo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Ordinaria de Accionistas y, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del Informe Justificativo de la misma, así como de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y el Informe de Gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima y de su filiales, Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima, Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima, y la Agrupación Europea de Interés Económico Producción y Tecnología de Prefabricados, A.E.I.E.

correspondientes al ejercicio 2003, cerradas a 31 de diciembre de 2003, formulados todos ellos por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha de 18 de marzo de 2003, y el Informe de Auditoría, materias todas ellas que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

En Madrid, a 27 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Jaime Olmos Gibaja.-18.010.