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Convoca Junta general en el domicilio social en primera convocatoria el 4 de junio de 2004 a las dieciocho horas, en la segunda convocatoria el 5 a la misma hora y lugar como ordinaria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión del Consejo y como extraordinaria, con el siguiente Orden del día Primero.-Fusión por absorción de STS Gestió de Serveis Socio-Sanitaris, Sociedad Limitada (absorbente) y STS Salou Assistencial, Sociedad Anónima (absorbida), aprobación de los Balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Modificación de los artículos 6.o (capital social), 7.o (número de participaciones y valor nominal), 11.o (régimen de transmisión de participaciones) y 18.o (órgano de administración) de los Estatutos Sociales, así como refundición de los mismos.

Tercero.-Aprobación de ampliación de capital de la sociedad absorbente en 557.000 euros, condicionada a la efectividad de la fusión.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas y personas mencionadas en el artículo 238 LSA tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos indicados en ese artículo y a obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Menciones mínimas del proyecto de fusión: Primero.-Sociedad absorbente: STS Gestió de Serveis Socio-Sanitaris, Sociedad Limitada, con domicilio en Reus, calle Camí de Tarragona, 10-12, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, al tomo 1.248, Sección General, folio 37, hoja T-11402.

Sociedad absorbida: STS Salou Assistencial, Sociedad Anónima, con domicilio en Reus, calle Camí de Tarragona, 29, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, al tomo 1.235, Sección de Sociedades, folio 140, hoja T-13575.

Segundo.-El tipo de canje será: Ocho participaciones de STS Gestió de Serveis Socio-Sanitaris, Sociedad Limitada, por una acción de STS Salou Assistencial, Sociedad Anónima (320.000 participaciones de la absorbente por 40.000 acciones de la absorbida); una participación de STS Gestió de Serveis Socio-Sanitaris, Sociedad Limitada, por 10 acciones de STS Salou Assistencial, Sociedad Anónima (4.000 participaciones de la absorbente por 40.000 de la absorbida), y en metálico 491,47 euros (0,0122 euros por acción de la absorbida).

Tercero.-Las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la absorbente a partir del 1 de enero de 2004.

Cuarto.-Serán Balances de fusión, los de ambas sociedades cerrados a 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-No existirán derechos especiales en la sociedad absorbente, se conferirán ventajas de ningún tipo.

El proyecto de fusión quedó depositado en el Registro Mercantil de Tarragona el 27 de abril de 2004.

Reus, 27 de abril de 2004.-El Secretario del Consejero de Administración, Eugenio Grugues Ferrer.-17.191.