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Junta General Ordinaria de accionistas De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Banco, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en Madrid en el domicilio social del Banco, sito en la calle Goya, número 23, el día 4 de mayo de 2004, a las trece treinta (13,30) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas anuales, Propuesta de aplicación del resultado y Gestión social, referidos al ejercicio 2003, del Banco y de su Grupo financiero consolidado.

Segundo.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Reducción del capital social en 1.920.000 euros, con devolución de aportaciones a los accionistas (0,48 euros por acción), mediante la disminución del valor nominal de las acciones (que pasa de 5,00 euros a 4,52 euros), quedando establecida la nueva cifra del capital social en 18.080.000 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Prórroga del régimen de consolidación fiscal.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de las Sociedades dominadas, con los requisitos y dentro de los límites establecidos en la legislación vigente.

Sexto.-Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los Informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Asimismo podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el acuerdo correspondiente, así como del informe escrito justificativo de la misma.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, quinientas acciones.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier otra persona que pueda ostentar la representación con arreglo a la Ley y a los Estatutos sociales, sin que esta precisión de la presente convocatoria suponga solicitud pública de representación.

Madrid, 7 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.-13.300.