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Convocatoria Asamblea General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 18 de Marzo de 2004, se convoca a todos los Señores/as Mutualistas a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio de 2003, que tendrá lugar en Madrid el día 30 de Abril de 2004, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, para deliberar y resolver sobre los asuntos correspondientes al siguiente Orden del día Punto 1.o Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, que incluye el informe anual a cerca del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta de las Inversiones Financieras, del Ejercicio anual cerrado a 31 de Diciembre de 2003 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas Filiales.

Punto 2.o Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Punto 3.o Examen y en su caso aprobación de las gestiones del Consejo de Administración.

Punto 4.o Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2004 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas.

Punto 5.o Memoria del Defensor del Asegurado.

Punto 6.o Propuestas a la Asamblea General de los Sres./Sras. Mutualistas presentadas dentro del periodo estatutario (Artículo 12-n de los Estatutos).

Punto 7.o Elección Estatutaria de cargos vacantes (Artículo 24 y 25 de los Estatutos). Tercera terna: Secretario, Vocal Consejero 3.o y Vocal Consejero 4.o Punto 8.o Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Punto 9.o Ruegos y Preguntas.

Punto 10.o Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta (Artículo 22 de los Estatutos).

La Asamblea General se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará el Acta de la misma.

Derecho de información: De conformidad con los Artículos 12 f y 20 b de los Estatutos Sociales, los documentos básicos, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los Sres./Sras. Mutualistas (previa solicitud) de forma gratuita, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General.

Derecho de asistencia: De conformidad con el Art.o 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la tarjeta de asistencia y del D.N.I. de los Sres./Sras.

Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario.

Madrid, 5 de abril de 2004.-Fdo.: José M.

aAumente Merino, Secretario del Consejo de Administración. Visto Bueno el Presidente, D. José Boada Bravo.-13.431.