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Convocatoria de Junta General y Extraordinaria de Accionistas Mediante la presente, se convoca, al amparo de los dispuesto en el artículo 14 de los estatutos sociales y de lo dispuesto en el R. D. Leg. 1564/1989, de 22 de julio (Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), Junta General, con carácter de Extraordinaria, de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria, a las doce horas del día 22 de abril de 2004 en Madrid, Avenida del General Perón, número 36, 3planta, y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar el siguiente día 23 de abril de 2004 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social de la Compañía. Requisitos y condiciones del mismo.

Modificación estatutaria resultante (artículo 5.o).

Segundo.-Asuntos varios.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Autorizaciones para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, documentación consistente en Informe escrito justificativo del primer apartado del Orden del Día, haciendo constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega en el domicilio social, ó el envío gratuito de copia de la documentación solicitándola personalmente, o mediante carta en el domicilio social.

El acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración celebrado el día 24 de marzo de 2004.

Madrid, 5 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, FCC Construcción, Sociedad Anónima, representado por Don Jesús E.

Duque Fernández del Rivero como Apoderado.-13.040.